Prozess gegen Roman Storm wegen Tornado-Bargeld im Juli
Roman Storm, der Entwickler von Tornado Cash, wird im Juli wegen Geldwäsche, Geldstrafen und illegaler Geldübermittlung vor Gericht stehen.
Die vom Justizministerium erhobenen Anklagen umfassen die Verletzung von US-Sanktionen und Verschwörung zur Geldwäsche.
Roman Storm, Entwickler des Krypto-Mixers Tornado Cash, wird im Juli vor Gericht gestellt. Laut einem Schreiben des Bundesstaatsanwalts Jay Clayton an den Richter wird Storm mit mehreren der zuvor angekündigten Anklagen konfrontiert werden, während eine Anklage abgewiesen wird.
Die Mixer werden verwendet, um Transaktionen in Kryptowährungen zu anonymisieren, indem sie mit anderen gemischt werden, um den Ursprung und das Ziel der Gelder zu verbergen. Sie werden sowohl zur Verbesserung der Privatsphäre als auch zur illegalen Geldwäsche eingesetzt.
Die Bundesstaatsanwaltschaft wird argumentieren, dass Storm an einer Geldwäsche-Verschwörung beteiligt war, ein nicht genehmigtes Geldtransfergeschäft betrieben und US-Sanktionen nicht eingehalten hat. Die Verhandlung ist für den 14. Juli angesetzt.
"Die Regierung verfolgt Storm weiterhin wegen vorsätzlicher Verschwörung zur Geldwäsche, zur Umgehung von Sanktionen und zum Transfer von Geldern, von denen er wusste, dass sie aus kriminellen Aktivitäten stammen", sagte ein Sprecher des Justizministeriums gegenüber Decrypt.
Das Ministerium teilte außerdem mit, dass eine Anklage wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht genehmigten Geldtransferunternehmens fallen gelassen wird.
Nach Ansicht von Peter Van Valkenburgh, Direktor der gemeinnützigen Interessengruppe Coin Center, verstößt eine solche Anklage gegen die 2019 vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums herausgegebenen Richtlinien. Van Valkenburgh erklärte, dass die FinCEN-Richtlinien besagen, dass "nicht börsennotierte" Unternehmen wie Tornado Cash nicht als Geldübermittler gelten.
Die juristische Saga von Tornado Cash: von Sanktionen über Verhaftungen bis hin zum historischen Urteil
Im Jahr 2022 setzte das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash auf die schwarze Liste, weil es die Wäsche von 7 Milliarden Dollar an illegalen Erlösen erleichtert hatte.
Später im selben Jahr wurde der Entwickler des Mixers, Alexey Pertsev, verhaftet und im Mai 2024 zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er über den von ihm geschaffenen Dienst 1,2 Milliarden Dollar gewaschen hatte. Es war der erste Fall, in dem ein Softwareentwickler wegen der unerlaubten Nutzung seines Codes durch Dritte verurteilt wurde.
Zwei weitere Gründer von Tornado Cash, Roman Semenov und Roman Storm, wurden ebenfalls angeklagt: Ersterer in Abwesenheit, letzterer wurde im Sommer 2023 verhaftet. Storm wurde später gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freigelassen und bekannte sich nicht schuldig.
Ende November 2024 erklärte ein US-Gericht die Sanktionen gegen Tornado Cash für illegal. Die Richter urteilten, dass das OFAC mit der Genehmigung der Smart Contracts des Krypto-Mixers seine Zuständigkeit überschritten habe. Im März dieses Jahres wurde der Dienst von der Sanktionsliste des US-Justizministeriums gestrichen. Einen Monat zuvor war Pertsev aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden, da er in Berufung gegangen war.
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