Letzte Woche hat Richterin Katerina Polk Faiallina in New York nach der letzten Anhörung im Prozess gegen den Tornado-Cash-Entwickler Roman Storm eine wichtige Vorentscheidung getroffen. Sie verbot den Parteien, über die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) im August 2022 verhängten und im März 2025 aufgehobenen beschleunigten Sanktionen zu sprechen. Nach Ansicht der Richterin könnte ein Gespräch darüber die Geschworenen verwirren, insbesondere in Ermangelung eines eindeutigen Dokuments, aus dem hervorgeht, dass die Sanktionen in direktem Zusammenhang mit Storms Handlungen stehen.
Die Gerichte haben bereits entschieden, dass die Sanktionen gegen Tornado Cash unrechtmäßig waren. Im März 2025 hob das US-Finanzministerium sie auf, weil sie im Widerspruch zu einem Urteil eines texanischen Bezirksgerichts standen, das später von einem Berufungsgericht bestätigt wurde. Richter Faiallina betonte, dass es unzulässig sei, den Geschworenen eine Vorstellung von Storms "hypothetischer Schuld" auf der Grundlage von Strafen zu vermitteln, die nicht mehr existieren: "Er kann sich nicht für etwas schuldig fühlen, das technisch gesehen nicht mehr existiert."
Um jegliche Verwirrung zu beseitigen, ist mein Strafprozess, der vom SDNY geführt wird, für den 14. Juli 2025 angesetzt https://t.co/C8nIVeyuEe
- Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) Juli 7, 2025
Der Richter behielt sich jedoch vor, die Entscheidung zu revidieren: Wenn die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes "Einhorn" vorlegt - also ein Schlüsseldokument, das Storms Handlungen direkt mit den Sanktionen in Verbindung bringt - kann die Angelegenheit erneut diskutiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat dafür bis nächsten Mittwoch Zeit.
Andere Anträge von Storms Verteidigung wurden abgelehnt. Insbesondere ließ das Gericht Beweise dafür zu, dass Storm und sein Team von dem Netzwerk profitiert haben: der Verkauf von TORN-Tokens im Wert von etwa 12 Millionen Dollar, der Kauf von Immobilien und die Ausstattung von Tornado Cash mit Werkzeugen zur Erleichterung der Geldwäsche. Außerdem wurde die Aussage akzeptiert, dass Storm mit der Lazarus-Gruppe, Hackern mit Verbindungen zu Nordkorea, zusammengearbeitet hat.
Die Staatsanwälte wollen ein Gutachten vorlegen, in dem es heißt, dass Storm wissentlich AML/KYC-Maßnahmen (Anti-Geldwäsche und Kundenidentifizierung) umgangen hat, die er auf Tornado Cash hätte anwenden können, und dadurch Online-Verbrechen erleichtert hat.
Im Hinblick auf das Recht auf freie Meinungsäußerung entschied der Richter, dass Roman Storm zwar seine Überzeugung von der Bedeutung der Privatsphäre zum Ausdruck bringen kann, sich aber nicht auf den Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung berufen kann.
Neben Storm befinden sich in den Unterlagen, die dem Gericht vorliegen, auch Daten aus dem Telefon eines anderen Tornado Cash-Entwicklers, Alexey Pertsev. Die niederländischen Behörden übergaben eine Kopie des Inhalts des Geräts, die später von einem US-Agenten überschrieben wurde. Das Gericht befand dieses Beweismaterial für zulässig und wies den Einwand der Verteidigung zurück, es sei "willkürlich ausgewählt" worden.
Die nächste vorläufige Anhörung ist für Freitag, den 11. Juli, um 15 Uhr ET angesetzt. Der eigentliche Prozess beginnt am 14. Juli vor dem Bundesgericht in Manhattan (SDNY) und wird voraussichtlich etwa vier Wochen dauern.
Kontext und Relevanz
Tornado Cash ist eine dezentrale Plattform, die 2019 ins Leben gerufen wurde, um Kryptowährungen zu mischen, damit die Privatsphäre der Transaktionen gewahrt bleibt. Im August 2022 setzte das OFAC den Dienst auf die SDN-Liste und behauptete, er habe mehr als 7 Milliarden Dollar gewaschen, darunter mehr als 450 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Hackergruppe Lazarus.
Im November 2024 entschied das Berufungsgericht jedoch, dass die Smart Contracts von Tornado Cash nicht als "Eigentum" betrachtet werden können, wodurch die Sanktionen gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstießen. Diese Entscheidung ebnete den Weg für die Aufhebung der Sanktionen im März 2025.
Trotz der Aufhebung wird Roman Storm immer noch wegen Geldwäsche im großen Stil, Verstößen gegen die AML und dem Betrieb eines nicht genehmigten Geldtransferdienstes angeklagt. Ihm drohen bis zu 45 Jahre Gefängnis. Sein Mitarbeiter Alexey Pertsev wurde in den Niederlanden bereits zu 64 Monaten Haft verurteilt.
Der Fall von Roman Storm gilt als wichtiger juristischer Präzedenzfall, der die Grenze zwischen dem Recht auf digitale Privatsphäre und der Haftung von Entwicklern für die kriminelle Nutzung ihrer Technologien festlegen könnte. Wir werden den Prozess weiterhin aufmerksam verfolgen und ab dem 14. Juli darüber berichten.
