Binance weist Vorwürfe zu Iran-Transaktionen zurück

Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, weist Behauptungen entschieden zurück, dass ihre internen Ermittler mehr als 1 Milliarde Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran aufgedeckt haben und dann von ihren Aufgaben entbunden wurden.

Diese harte Haltung verschärft die Spannungen zwischen dem Krypto-Giganten und Teilen der internationalen Finanzpresse und lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf die Fähigkeit des Unternehmens, globale Sanktionen nach vergangenen rechtlichen Problemen einzuhalten.

Die Wurzeln der Kontroverse: der Fortune-Bericht

Der Fall explodierte nach einem Untersuchungsbericht, der am 13. Februar von Fortune veröffentlicht wurde. Dem Artikel zufolge haben die Compliance-Ermittler von Binance Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar identifiziert, die im Zeitraum zwischen März 2024 und August 2025 mit iranischen Unternehmen in Verbindung gebracht wurden.

Die fraglichen Transfers betrafen angeblich in erster Linie Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain, einem Ökosystem, das von den Aufsichtsbehörden mit zunehmender Aufmerksamkeit im Hinblick auf die potenzielle Verwendung bei Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen überwacht wird. Der Fortune-Bericht behauptet auch, dass mindestens fünf Mitglieder des Untersuchungsteams entlassen wurden, nachdem sie diese Anomalien intern gemeldet hatten. Unter den entlassenen Mitarbeitern befänden sich mehrere leitende Ermittler mit Erfahrungen in der Strafverfolgung.

Binances Gegenargument: „Die Aufzeichnungen müssen eindeutig sein“

In einer öffentlichen Erklärung wies Richard Teng, Co-CEO von Binance, alle Behauptungen direkt zurück. In einem formellen Schreiben an Fortune bezeichnete die Kommunikationsabteilung von Binance den Artikel als unbegründet und sprach von "groben materiellen Ungenauigkeiten und irreführenden Implikationen"

Das Protokoll muss eindeutig sein. Es wurden keine Sanktionsverstöße festgestellt, keine Ermittler wurden entlassen, weil sie Bedenken geäußert haben, und Binance erfüllt weiterhin seine regulatorischen Verpflichtungen. Wir haben um Korrekturen der kürzlich veröffentlichten Berichte gebeten, hat Teng geschrieben.

Die wichtigsten Punkte der Verteidigung der Börse sind:

• Keine Vergeltungsmaßnahmen: Binance behauptet, dass keine Mitarbeiter entlassen wurden, weil sie Bedenken über Sanktionen gemeldet haben.
• Interne und externe Überprüfung: Eine gründliche Überprüfung, die mit externen Anwälten durchgeführt wurde, ergab keine Beweise für Sanktionsverstöße bei den zitierten Aktivitäten.
• Schutz von Hinweisgebern: Das Unternehmen betonte, dass es die Gesetze zum Schutz von Hinweisgebern und die arbeitsrechtlichen Vorschriften in allen Ländern, in denen es tätig ist, in vollem Umfang einhält.

Binance bekräftigte auch, dass es seine Zusagen gegenüber den US-Behörden nach der Einigung von 2023 nie gebrochen hat, und erklärte, dass es seine Screening- und Überwachungsinfrastruktur "erheblich gestärkt" hat.

Eine durch die Vergangenheit verschärfte Sensibilität

Die Schwere dieser Vorwürfe wird durch den historischen Kontext des Unternehmens noch verstärkt. Im Jahr 2023 akzeptierte Binance eine Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche und Sanktionen. Seitdem operiert die Börse unter einer noch nie dagewesenen regulatorischen Lupe, mit strengen Compliance-Verpflichtungen und ständiger Überwachung.

Verantwortungslose und irreführende Presseartikel, die sich auf anonyme Quellen stützen (seien es ehemalige Mitarbeiter, die vielleicht verärgert sind, oder andere), tun der guten Arbeit der mehr als 1.300 Compliance-Mitarbeiter, die unermüdlich daran arbeiten, globale Standards aufrechtzuerhalten, Unrecht", sagte er affermato Richard.

Über den konkreten Streit hinaus wirft der Vorfall allgemeinere Zweifel an der Nutzung von Stablecoins zur Sanktionsumgehung auf. Analyseunternehmen Blockchain wie TRM Labs, Chainalysis und Elliptic haben bereits über die zunehmende Nutzung von USDT durch mit dem Iran verbundene Akteure berichtet, um Gelder außerhalb der traditionellen Bankenkreisläufe zu bewegen.

Zurzeit bleibt die Situation ein frontaler Zusammenstoß zwischen journalistischen Berichten, die auf anonymen Quellen basieren, und kategorischen Dementis der Unternehmen. Ohne neue Durchsetzungsmaßnahmen seitens der Behörden verlagert sich die Frage auf die Ebene der Transparenz und des Vertrauens in einer Branche, die immer noch darum kämpft, ihren Ruf wiederherzustellen.