SEC deckt $140M Ponzi-Schema auf, das mit GOP-Spender verbunden ist

Im Rahmen einer breit angelegten Razzia hat die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) zivilrechtliche Anklage erhoben und ein dringendes Einfrieren von Vermögenswerten gegen Edwin Brant Frost IV, den Gründer von First Liberty Building & Loan, beantragt.

Frost und First Liberty sind von der SEC beschuldigt, ein Ponzi-Schema entwickelt zu haben, mit dem etwa 300 Investoren über einen Zeitraum von zehn Jahren um mehr als 140 Millionen Dollar betrogen wurden.

Versprechen hoher Renditen und ein betrügerisches Netzwerk

First Liberty soll Schuldscheine und Darlehensbeteiligungsverträge verwendet haben, um den Anlegern zwischen 2014 und Juni 2025 hohe Renditen von bis zu 18 % zu versprechen.

Das Unternehmen behauptete, dass die Mittel dazu verwendet würden, kurzfristige Überbrückungskredite an Unternehmen zu vergeben, und zwar über kommerzielle oder SBA-Finanzierungen, die durch zuverlässige Rückzahlungen und niedrige Ausfallquoten abgesichert seien.

Nach Angaben der SEC haben die meisten dieser Darlehen jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht.
Seit 2021 hat das Unternehmen damit begonnen, Gelder von neuen Anlegern zu verwenden, um frühere zurückzuzahlen, wie bei einem klassischen Schneeballsystem.

Schlimmer noch, laut der Anklageschrift hat Frost die Gelder der Investoren für persönliche Zwecke ausgegeben, darunter:

• Mehr als 2,4 Millionen Dollar für Kreditkarten
• 335.000 Dollar bei einem Händler für seltene Münzen
• 230.000 Dollar für Familienurlaube
• Über 570.000 Dollar an die Politik gespendet

Die SEC fordert sofortige Maßnahmen

Die SEC hat Frost und First Liberty wegen Verstoßes gegen die Bundeswertpapiergesetze angeklagt und die Klage beim United States District Court for the Northern District of Georgia eingereicht.
Die Liste der "Entlastungsbeklagten" umfasst auch fünf weitere von Frost kontrollierte Unternehmen.

Die Behörde beantragte die Ernennung eines Konkursverwalters, dauerhafte Verfügungen, zivilrechtliche Strafen, unverzügliches Einfrieren von Vermögenswerten und die Rückgabe der veruntreuten Gelder mit Zinsen darauf.

Frost und die anderen Angeklagten akzeptiertendie Forderungen der SECnach Sofortmaßnahmen und langfristigen Maßnahmen, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten. Über die Geldstrafen wird später vom Gericht entschieden.

Frost ist ein bekannter politischer Spender, der gute Verbindungen zu Republikanischen Kreisen in Georgia hat. Viele Investoren - angeworben über rechte Medien oder persönliche Netzwerke - waren schockiert über die plötzliche Schließung des Unternehmens Ende Juni.

Nach Angaben auf der Website von First Liberty sind die Aktivitäten auf unbestimmte Zeit ausgesetzt", was Mitarbeiter und Investoren im Ungewissen lässt.

Warnung vor Affinitätsbetrug

Justin C. Jeffries, stellvertretender Direktor des SEC-Büros in Atlanta, warnte vor den Gefahren von Affinitätsbetrug und wies darauf hin, dass die Behörde sich zunehmend für den Schutz von Privatanlegern einsetzt, insbesondere von solchen, die über gemeinschaftliche, politische oder religiöse Kanäle angesprochen werden.

"Das Versprechen hoher Renditen ist eine rote Fahne, die Anleger zwei- oder dreimal überlegen lassen sollte, bevor sie investieren. Leider haben wir diesen Film schon einmal gesehen: Betrüger locken mit Renditen, die zu hoch sind, um wahr zu sein. Und das geht nie gut aus", sagte Jeffries.

Jeder, der glaubt, dass er betroffen sein könnte, wird aufgefordert, sich mit der Georgia Securities Division in Verbindung zu setzen.