Ein aktueller Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic besagt, dass die Nachfolgeplattformen bereits rund 27 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt haben, was dem früheren Volumen entspricht.
Ist der Betrugsmarkt wieder gewachsen?
Laut Elliptic wurde der Großteil des in der Vergangenheit von Huione abgewickelten Transaktionsvolumens vom Tudou-Garantiemarktplatz absorbiert. Kurz nachdem Elliptic Untersuchungen veröffentlicht hatte, die Huiones erhebliche Verwicklung in die asiatische Cybercrime-Infrastruktur aufdeckten, verbot Telegram das Unternehmen am 13. Mai.
Nach der Abschaltung erlebte Tudou einen starken Anstieg der Transaktionsaktivität, während die von Huione bereits am 11. Mai auf Null sank. Am 18. Mai wurden mehr als 200.000 und am 15. Juni mehr als 300.000 Transaktionen durchgeführt.
"Die Schließung von Huione Guarantee hat das gesamte Ökosystem der Garantiemärkte erschüttert, das aus Hunderttausenden von Online-Betrügern, Geldwäschern und gestohlenen Datenbrokern besteht, die in Südostasien und China tätig sind", so Elliptic.
Diese Plattformen fungieren als "Sicherheitenmärkte" und bieten über Telegram treuhänderische Dienste an, die USDT, den von Tether ausgegebenen Stablecoin, verwenden. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung des illegalen Handels mit gestohlenen Informationen, Geldwäschediensten und Werkzeugen für Betrügereien, wie dem sogenannten Betrugsschema "Schweineschlachten", das oft auf westliche Bürger abzielt.
Bis Ende Mai waren die Überweisungen in USDT auf Huione laut Elliptic's On-Chain-Analyse praktisch auf Null gesunken. Das Unternehmen bezeichnete die Operation als "den größten Schwarzmarkt aller Zeiten", der sogar das Ausmaß von Silk Road und AlphaBay übertraf. Telegram löschte auch Tausende von Konten und Kanälen, die damit in Verbindung standen.
Doch das Durchgreifen könnte zu spät gekommen sein. Bereits im Dezember 2024 hatte Huione einen 30-prozentigen Anteil an Tudou Guarantee erworben und damit den Grundstein für einen Notfallplan im Falle von Störungen gelegt.
Ein hohes Maß an Kontinuität im illegalen Ökosystem wird durch die Tatsache belegt, dass laut Elliptic "viele der Verkäufer auf Tudou dieselben sind, die zuvor auf Huione tätig waren".
Mit mehr als 30 aktiven Plattformen, die nach Huione um die Vorherrschaft im Bereich konkurrieren, beschreibt der Bericht auch die breitere Landschaft der Untergrundmärkte. Sowohl Shuangying als auch Fully Light, zwei aufstrebende neue Marktteilnehmer, verzeichneten ein stetiges Wachstum. Bis Mitte Juni stieg das Transaktionsvolumen bei Shuangying von 40.000 auf 110.000, bei Fully Light von 20.000 auf über 80.000.
Die Anbieter werben weiterhin offen für ihre Dienste in den Bereichen Geldwäsche, Datendiebstahl und Online-Betrug.
Elliptic betonte, dass die einzige Möglichkeit, diese etablierten Netzwerke zu zerschlagen, darin besteht, kontinuierlich und umfassend tätig zu werden, insbesondere auf Plattformen wie Telegram.
