Die US-Regierung will 127.271 Bitcoins im Wert von schätzungsweise 14,2 Milliarden Dollar beschlagnahmen, eine Aktion, die im Falle ihres Abschlusses eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in der Geschichte darstellen würde.
Die Gelder, so die Ermittler, sind das Produkt eines riesigen grenzüberschreitenden Betrugs, der als "Schweineschlachtung" ("Schweineschlachtung" oder "sha zhu" auf Chinesisch) bekannt ist und von dem chinesischen Staatsbürger Chen Zhi inszeniert wurde.
Die strategische Bitcoin-Reserve wird mit Bitcoins im Besitz des Finanzministeriums kapitalisiert, die im Rahmen von straf- oder zivilrechtlichen Verfahren zur Beschlagnahme von Vermögenswerten beschlagnahmt wurden, heißt es in der Executive Order ausdrücklich
Das Ausmaß der Beschlagnahme hat direkte Auswirkungen auf die digitale Geldpolitik der USA. Gemäß der Anfang des Jahres vom damaligen Präsidenten Trump unterzeichneten Executive Order sollten die beschlagnahmten Bitcoins der strategischen Bitcoin-Reserve der USA zugeführt werden.
Die Umsetzung dieses Plans wird jedoch durch das Fehlen einer formalisierten Politik, die durch die derzeitige Regierungsblockade noch verschärft wird, und durch die begrenzte Zeit zur Ratifizierung der rechtlichen Schritte erschwert.
Die am 14. Oktober eingereichte Gerichtsakte beschreibt ein weitreichendes kriminelles Unternehmen, das Kryptowährungs-Investitionsbetrug, Menschenhandel und politische Korruption miteinander verbunden hat.
Der Betrugsmechanismus und die Zwangsarbeit
Dem Gerichtsdokument zufolge leitete Chen Zhi die Prince Group, einen Hauptakteur in Kambodschas digitaler Untergrundwirtschaft. Die Gruppe betrieb ein Netz von Betrugskomplexen, die auch als Haftanstalten für verschleppte Arbeiter dienten.
Tausende von Migranten, die mit falschen Jobangeboten gelockt wurden, wurden angeblich unter ständiger Androhung von Gewalt gezwungen, betrügerische Kryptowährungs-Investitionsprogramme durchzuführen.
Unter Chens Leitung wurden mindestens zehn große Komplexe errichtet, darunter Anlagen, die mit dem Jinbei Hotel und Casino, dem Golden Fortune Science and Technology Park und dem Mango Park verbunden sind.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass Chen persönlich detaillierte Aufzeichnungen über die Operationen jedes einzelnen Standorts führte und sich dabei auf den chinesischen Ausdruck "sha zhu" bezog, der langfristige Betrügereien bezeichnet, die darauf beruhen, dass die Opfer emotional manipuliert werden, bevor sie ausgeraubt werden.
Die US-Regierung behauptet, dass Chen und leitende Angestellte seiner Gruppe Bestechungsgelder und politischen Einfluss ausnutzten, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, und es ihnen sogar gelang, Vorwarnungen vor Razzien der Strafverfolgungsbehörden zu erhalten. Durch die Ausnutzung dieser Verbindungen behielt die Gruppe die Kontrolle über Milliarden an illegalen Kryptowährungsströmen und festigte ihre Position in der kambodschanischen Untergrundwirtschaft.
Internationale Sanktionen gegen die Gruppe
Zusätzlich zu den Maßnahmen zur Beschlagnahmung der illegalen Gelder haben die US-Behörden in Abstimmung mit dem britischen Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Sanktionen gegen Chen und die mit ihm verbundenen Einrichtungen verhängt.
Außerdem berief sich das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) auf Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act, um die in Kambodscha ansässige Huione Group formell vom US-Finanzsystem zu isolieren und sie als Hauptkanal für das Waschen von Erträgen aus Kryptowährungsbetrug und damit verbundenen Cyberverbrechen zu bezeichnen.
US-Beamte behaupteten, dass die Netzwerke von Huione dazu beigetragen haben, Milliarden von Dollar zu verstecken, die von Anlegern auf der ganzen Welt gestohlen wurden.
