BitMEX mit 100 Mio. Strafe: Was steckt dahinter?

Im Sommer 2024 hatte die Plattform zuvor zugestimmt, eine Geldstrafe in Höhe von 110 Millionen Dollar zu zahlen, die das Gericht jedoch als unzureichend erachtete.

Ein US-Gericht hat die Kryptowährungs-Derivatebörse BitMEX mit einer zusätzlichen Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen den US Bank Secrecy Act verstoßen hat, berichtet The Block. Die Börse hatte sich bereits zuvor bereit erklärt, aus diesem Grund eine Geldstrafe in Höhe von 110 Millionen Dollar zu zahlen.

BitMEX wurde 2014 gegründet. Im Oktober 2020 klagten die US-Behörden die Plattform und ihre Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed sowie den BitMEX-CEO Gregory Dwyer wegen Gesetzesverstößen an: Die Börse hatte es versäumt, das vorgeschriebene Anti-Geldwäsche-System (AML) zu implementieren, Kunden zu verifizieren (KYC-Verfahren) und US-Kunden zu bedienen, ohne sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren.

Alle vier bekannten sich schuldig, erhielten Bewährungsstrafen und erklärten sich bereit, Geldstrafen zu zahlen. Anschließend verließen sie BitMEX. Bis Januar 2021 hatten alle Nutzer der Kryptowährungsbörse den Verifizierungsprozess abgeschlossen.

Die Gründer der Plattform gaben zu, dass sie die erforderlichen Systeme auf der Handelsplattform nicht absichtlich geschaffen oder implementiert hatten. Das US-Justizministerium behauptet, dies habe die Kryptowährungsbörse zur Plattform Nummer eins für Geldwäsche gemacht.

Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass BitMEX durch die Verletzung von US-Gesetzen über einen Zeitraum von fünf Jahren Einnahmen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Dollar generiert hat, so der Bericht. Der Richter entschied, dass die ursprüngliche Geldstrafe von 110 Millionen Dollar nicht ausreichend sei.

"Die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenkenntnis schützen die Amerikaner vor Betrug, bekämpfen Geldwäsche und verhindern die Finanzierung des Terrorismus. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Finanzinstitute, einschließlich Kryptowährungsaustauschplattformen, diese Vorschriften einhalten, um die Wirtschaft und die nationale Sicherheit unseres Landes zu schützen", sagte US-Staatsanwalt Matthew Podolsky dem Gericht.

BitMEX: Ein Pionier im Handel mit Kryptowährungsderivaten

BitMEX war eine der ersten Börsen, die Derivate auf Kryptowährungen anbot, wie z.B. Futures-Kontrakte, die es Anlegern ermöglichen, gehebelte Wetten abzuschließen. Nach Angaben von CoinGecko verzeichnete BitMEX am 16. Januar ein tägliches Derivate-Handelsvolumen von rund 816 Millionen US-Dollar. Die Plattform bietet 224 Handelspaare an, von denen das Paar BTC/USD ein Handelsvolumen von mehr als 552 Millionen Dollar ausmacht.

Arthur Hayes, einer der Gründer von BitMEX, bleibt eine der umstrittensten Figuren auf dem Kryptowährungsmarkt. Er ist bekannt für seine langen Essays zum Thema Kryptowährungen in der Weltwirtschaft sowie für seine kühnen Vorhersagen.

Mitte Dezember 2024 erklärte er, dass er erwartet, dass der Kryptowährungsmarkt in den Tagen vor der für den 20. Januar geplanten Amtseinführung von Donald Trump fallen wird. Er stützt seine Vorhersage auf die Tatsache, dass Trump seine Versprechen nicht schnell einhalten wird und dass Kryptowährungsinvestoren aus Enttäuschung mit dem Verkauf von Anlagen beginnen werden.